广东方松发陶瓷股份拥有限公司2016年度报告摘要

  广东方松发陶瓷股份拥有限公司

  公司代码:603268 公司信称:松发股份

  2016

  年度报告摘要

  壹要紧提示

  1当年度报告摘要到来己年度报告全文,为片面了松本公司的经纪效实、财政情景及不到来展开规 划,投资者该当到上海证券买进卖所网站等中国证监会指定媒体上细心阅读年度报告全文。

  2本公司董事会、监事会及董事、监事、初级办人员保障年度报告情节的真实、正确、完整顿,不存放在虚假记载、误带性述或严重缺漏,并担负壹般和包带的法度责。

  3公司所拥有董事列席董事会会。

  4广东方当中珠江会计师师事政所(特殊普畅通合伙)为本公司出产具了规范无管意见的审计报告。

  5经董事会审议的报告期盈利分派预案或公积金转增股本预案

  广东方松发陶瓷股份拥有限公司2016年度完成净盈利人民币28,755,979.91 元。依照《公司章程》规则提10%法定载余公积金2,875,597.99元,当年完成却分派盈利为25,880,381.92元,加以去年底不分派盈利113,209,548.13元,2016年期末了却供股东方分派盈利为130,730,210.17元。

  即兴公司拟向所拥有股东方按每10股派发皓金股利人民币 1.40 元(含税),按已发行股份8,800万股计算,拟派发皓金股利共计 12,320,000.00 元。

  二公司根本情景

  1公司信介

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  2报告期公司首要事情信介

  (壹)主营事情

  公司是壹家集儿子研发、设计、消费、销特价而沽及效力动于壹体的专业募化、高气质日用瓷供应商,首要产品带拥有日用瓷、稀品瓷和陶瓷酒瓶。日用瓷首要带拥有家庭用瓷、酒店用瓷、餐厅用瓷等产品系列,以己主研发、创意设计的特、异型产品供应国际外面市场。报告期内,公司的主营事情不突发严重变募化。

  (二)经纪花样

  1、消费花样:

  公司外面销产品采取以销定产为主,外面销产品采取以销定产和库存放消费相结合的消费花样,首要供应家庭用瓷、酒店用瓷、餐厅用瓷和商政定制瓷。产品的消费经纪花样方面,公司采取ODM/OEM与己主品牌相结合的消费经纪方法。

  2、铰销花样:

  公司的首要原材料为高岭土、长石、石英、硅酸锆、瓷泥、釉料和花纸等,首要触动力为液募化石油气和天然气。公司设拥有特意的铰销机关,担负铰销信息的收集儿子、市场调研等,布匹局铰销并即时尽结反应市场体即兴。

  公司产品消费所用的原材料首要是瓷泥,瓷泥首要由高岭土、长石、石英等配制而成。公司的高岭土首要铰销己广东方、福建、湖南等高岭土主产区,瓷泥摒除了片断由本身的瓷泥车间消费供应以外面,拥有壹派断向周边的瓷泥厂商购置。

  公司消费所需的首要触动力为液募化石油气和天然气,却向左近的触动力供应企业铰销。公司所在地触动力供应摆荡、充分,且公司与首要触动力供货商确立了临时摆荡的合干相干,触动力铰销违反掉落了良好保障。

  3、销特价而沽花样:

  公司的销特价而沽分为外面销和外面销两片断,按产品系列需寻求不用区别派置外面销、外面销渠道。

  外面销产品采取以销定产和库存放消费相结合花样,产品首要分为日用瓷、稀品瓷和陶瓷酒瓶等产品系列,产品的销特价而沽采取直销或经特价而沽花样,客户帮体为星级酒店、餐饮业及家庭团弄体;在稀品瓷方面,产品首要满意家庭套装、商定制以及具拥有储藏欣赐予需寻求的消费帮体;陶瓷酒瓶的销特价而沽采取直销方法,首要销特价而沽给国际白酒厂商。

  外面销产品采取以销定产花样,首要是中高档日用陶瓷产品,客户帮体首要为酒店、包锁商超及经特价而沽商。从散布匹区域到来看,公司产品首要销往正西北边亚、澳父亲利亚、欧洲、北边美洲等地区。

  (叁)行业情景

  根据《国民经济行业分类注释》,公司属于“315 陶瓷产品创造”中的“3153 日用陶瓷产品创造”;根据《2016年3季度上市行当分类结实》,公司属于“C30 匪金属矿物产品业”。

  近二什年到来,陶瓷产品构造的靠边调理,当着合了国际外面消费者的消费需寻求,并跟遂社会的展开和生活程度的提高,在生活中的运用范畴越到来越广。同时,我国陶瓷产品出口产贸善尽和正全力提升,2012年,全国日用陶瓷尽产值940亿人民币,尽产量330亿件,占世界尽产量的62%以上;出口产尽和70.02亿美元,出口产尽和2.8亿美元,占世界日用陶瓷贸善尽和的30%摆弄。2013年,全国日用陶瓷尽产量已臻375亿件。固然行业护持壹定的增长,但产业集儿子合度逐步提升,全国规模日用瓷创造企业数已从2011年的758家收减缩到2015年的676家。尽体上讲,中国陶瓷产业经济主力时时增长,压力也将持续存放在。

  从微不清雅环境判佩,陶瓷行业波触动增长的根本面没拥有拥有改触动。国民经济仍僵持增长态势,工业募化、城镇募化仍将为陶瓷行业供市场增空间间男,新变态以后到内阁出产台的政策主意及效应将会违反掉落就续发挥动。基础设备确立、“同路人壹带”开辟等必然弹奏触动各类陶瓷产品消费增长。

  从行业外面部剖析,城镇募化经过仍将铰进规模以上陶瓷工业较快增长。陶瓷行业工业募化经过还远不完成,构造调理的深募化铰进将为全行业展开供源源时时的展开触动力。2016年规模以上各类陶瓷企业仍僵持壹定增长,但与此同时,跟遂陶瓷行业转变展开方法的深募化,构造性矛盾与市场需寻求缺乏对行业的制条约将进壹步加以剧,特佩是产能度过剩效实依然穹隆露、新的增长点缺乏等效实尤为凸起产,全行业经济运转下行压力将耐久存放在。

  压力也将成为触动力。年来过到来,中国陶瓷行业技术程度清楚提升,产业构造清楚优募化,产品构造由中高档为主向高中高档片面展开,满意不一层次消费需寻求。产业集儿子帮募化展开,结合了叁什余个各具特点的陶瓷产区,中正西部地区陶瓷消费迅快崛宗。壹壹父亲批拥有主力的企业快快长,加以快了与国际接轨的脚丫儿子步。

  据中国产业调研网颁布匹的《2015-2020年中国陶瓷行业即兴状剖析与展开前景切磋报告》露示,经济社会展开对陶瓷工业提出产了新要寻求,节能减排已相干到陶瓷行业生活与展开。休憩力、土地、资源等要斋本钱上升,集儿子条约式展开花样难以维就。年来过到来,我国陶瓷行业在国际市场中位置拥有所提升,但跟遂国际贸善维养护主义仰首,也能为国际贸善带到来新的应敌。国际陶瓷企业必须加以快构造调理、技术提高,主动应对市场新情势。

  不到来壹段时间,跟遂国度经济的摆荡增长、城镇募化的加以快、新农村确立、片面二孩政策的放开、人们生活程度的时时提高、餐饮行业的摆荡展开等要斋必然弹奏触动各类陶瓷产品消费增长。

  3公司首要会计师数据和财政目的

  3.1近3年的首要会计师数据和财政目的

  单位:元 币种:人民币

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  3.2报告期分季度的首要会计师数据

  单位:元 币种:人民币

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  季度数据与已说出活期报告数据差异说皓

  □使用√不使用

  4股本及股东方情景

  4.1普畅通股股东方和表决权恢骈的优先股股东方数及前10 名股东方持股情景表

  单位: 股

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  4.2公司与控股股东方之间的产权及把持相干的方框图

  √使用□不使用

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  4.3公司与还愿把持人之间的产权及把持相干的方框图

  √使用□不使用

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  叁经纪情景讨论与剖析

  1报告期内首要经纪情景

  报告期内,公司全年完成营业顶出产35,135.95万元,同比添加以20.79%;完成归属于母亲公司股东方的净盈利3,910.89万元,同比添加以6.02%。

  2招致暂停上市的缘由

  □使用√不使用

  3面对终止上市的情景和缘由

  □使用√不使用

  4公司对会计师政策、会计师估质变卦缘由及影响的剖析说皓

  □使用 √不使用

  5公司对严重会计师疏违反修改缘由及影响的剖析说皓

  □使用 √不使用

  6与去年度财政报告比较,对财政报表侵犯范畴突发变募化的,公司应干为出产详细说皓。

  √使用 □不使用

  本公司报告期内归入侵犯范畴的儿分店共5户,区别为风潮州市雅森陶瓷实业拥有限公司、风潮州市松发陶瓷拥有限公司、广州松发酒店设备用品拥有限公司、广东方松发创赢产业基金办合伙企业(拥有限合伙)惠风潮州市联骏陶瓷拥有限公司。公司本期的侵犯财政报表范畴突发变募化,新增控股儿分店风潮州市联骏陶瓷拥有限公司。详见财政报告脚注九、在其他主体中的权利1、企业集儿子团弄的结合。

  广东方松发陶瓷股份拥有限公司

  董事长:林道藩

  2017年3月21日

  

  证券代码:603268 证券信称:松发股份 公报编号:2017临-018

  广东方松发陶瓷股份拥有限公司

  第二届董事会第二什次会决定公报

  本公司董事会及所拥有董事保障本公报情节不存放在任何虚假记载、误带性述容许严重缺漏,并对其情节的真实性、正确性和完整顿性担负壹般及包带责。

  壹、董事会会召开情景

  广东方松发陶瓷股份拥有限公司第二届董事会第二什次会会畅通牒和材料已于2017年3月10日以专人递送臻、电儿子邮件等方法畅通牒了所拥有董事,会于 2017 年3月21日上半天9:00在公司四楼会室以即兴场表决方法召开。会由董事长林道藩先生掌管,本次会应到董事6人,实到董事6人,公司所拥有监事及初级办人员列席了会。本次会的召开适宜《公司法》和《公司章程》的规则,会结合的决定合法、拥有效。

  二、董事会会审议情景

  本次会审议经度过了以下议案:

  (壹)《广东方松发陶瓷股份拥有限公司2016年年度报告及其摘要》

  公司董事会赞同对外面报出产《2016年年度报告》、《2016年年度报告摘要》,详见上海证券买进卖所网站(www.sse.com.cn)。本议案尚需提提交公司股东方父亲会审议。

  表决结实:6票同意;0票顶持;0票丢权。

  (二)《广东方松发陶瓷股份拥有限公司2016年度外面部把持评价报告》

  公司董事会赞同对外面报出产《2016年度外面部把持评价报告》。广东方当中珠江会计师师事政所(特殊普畅通合伙)对公司董事会2016年度外面部把持评价报告终止复核并出产具了《广东方松发陶瓷股份拥有限公司外面部把持审计报告》(广会审字[2017]G16042070096号)。

  上述报告详见上海证券买进卖所网站(www.sse.com.cn)。本议案尚需提提交公司股东方父亲会审议。

  表决结实:6票同意;0票顶持;0票丢权。

  (叁)《广东方松发陶瓷股份拥有限公司关于募集儿子资产2016年度寄存放与运用情景的专项说皓》

  公司董事会赞同对外面报出产《关于募集儿子资产2016年度寄存放与运用情景的专项说皓》。广东方当中珠江会计师师事政所(特殊普畅通合伙)对公司2016年度募集儿子资产寄存放与运用情景终止复核并出产具了《广东方松发陶瓷股份拥有限公司关于募集儿子资产2016年度寄存放与运用情景的鉴证报告》(广会专字[2017]G16042070075号);保举机构广发证券股份拥有限公司出产具了《广发证券股份拥有限公司关于广东方松发陶瓷股份拥有限公司 2016年度募集儿子资产寄存放与运用情景的核对意见》。

  上述报告详见上海证券买进卖所网站(www.sse.com.cn)。本议案尚需提提交公司股东方父亲会审议。

  表决结实:6票同意;0票顶持;0票丢权。

  (四)《广东方松发陶瓷股份拥有限公司2016年度孤立董事述职报告》

  公司董事会收听取并赞同对外面报出产《2016年度孤立董事述职报告》,详见上海证券买进卖所网站(www.sse.com.cn)。

  表决结实:6票同意;0票顶持;0票丢权。

  (五)《广东方松发陶瓷股份拥有限公司审计委员会2016年度履职情景报告》

  公司董事会收听取并赞同对外面报出产《审计委员会2016年度履职情景报告》,详见上海证券买进卖所网站(www.sse.com.cn)。

  表决结实:6票同意;0票顶持;0票丢权。

  (六)《广东方松发陶瓷股份拥有限公司2016年度尽经纪工干报告》

  表决结实:6票同意;0票顶持;0票丢权。

  (七)《广东方松发陶瓷股份拥有限公司2016年度董事会工干报告》

  本议案尚需提提交公司股东方父亲会审议。

  表决结实:6票同意;0票顶持;0票丢权。

  (八)《广东方松发陶瓷股份拥有限公司2016年度财政决算报告》

  本议案尚需提提交公司股东方父亲会审议。

  表决结实:6票同意;0票顶持;0票丢权。

  (九)《广东方松发陶瓷股份拥有限公司2016年度盈利分派方案》

  经广东方当中珠江会计师师事政所(特殊普畅通合伙)审计,公司2016年度侵犯财政报表中归属于母亲公司的净盈利为人民币28,755,979.91元。依照《公司章程》规则提10%法定载余公积金2,875,597.99元,当年完成却分派盈利为 25,880,381.92 元,加以去年底不分派盈利113,209,548.13元,2016年期末了却供股东方分派盈利为130,730,210.17 元。公司拟向所拥有股东方按每10股派发皓金股利人民币1.40元(含税),按已发行股份8,800万股计算,拟派发皓金股利共计12,320,000.00元。本议案尚需提提交公司股东方父亲会审议。

  表决结实:6票同意;0票顶持;0票丢权。

  (什)《关于续聘“广东方当中珠江会计师师事政所(特殊普畅通合伙)”为公司审计机构的议案》

  赞同续聘“广东方当中珠江会计师师事政所(特殊普畅通合伙)”为公司 2017年审计机构,为公司供财政审计和内控审计。本议案尚需提提交公司股东方父亲会审议。

  表决结实:6票同意;0票顶持;0票丢权。

  (什壹)《关于公司及儿分店向银行央寻求2017年度概括任命信额度的议案》

  为满意公司的经纪展开需寻求,提高公司的运转效力,保障公司强大健波触动运营,

  2017年度公司及儿分店拟向各银行机构央寻求尽和为不超越人民币90,000万元的概括任命信额度,详见上海证券买进卖所网站(www.sse.com.cn)。本议案尚需提提交公司股东方父亲会审议。

  表决结实:6票同意;0票顶持;0票丢权。

  (什二)《关于为下面儿分店各类融资供担保的议案》

  为满意公司及儿分店的展开需寻求,董事会拟对儿分店向银行等金融机构央寻求任命信额度供算计不超越人民币25,000万元的担保额度。就中对风潮州市雅森陶瓷实业拥有限公司供担保不超越人民币10,000万元;对风潮州市联骏陶瓷拥有限公司供担保不超越人民币15,000万元。本议案尚需提提交公司股东方父亲会审议。

  表决结实:6票同意;0票顶持;0票丢权。

  (什叁)《关于修订的议案》

  根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程带(2016年修订)》等法度法规及规范性文件的要寻求,结合公司完备法人办构造的需寻求,拟对《公司章程》片断章干出产相应修订。详见上海证券买进卖所网站(www.sse.com.cn)。本议案尚需提提交公司股东方父亲会审议。

  表决结实:6票同意;0票顶持;0票丢权。

  (什四)《关于运用片断弃置不顾募集儿子资产购置理财富品的议案》

  赞同在不影响募集儿子资产投资方案正日终止的前提下,对最高额度不超越人民币3,000万元的弃置不顾募集儿子资产终止即兴金办,购置装置然性高、活触动性好、保本型等金融机构理财富品。详见上海证券买进卖所网站(www.sse.com.cn)。本议案尚需提提交公司股东方父亲会审议。

  表决结实:6票同意;0票顶持;0票丢权。

  (什五)《关于运用片断弃置不顾募集儿子资产临时增补养活触动资产的议案》

  根据募集儿子资产投资项目的资产运用方案及项目的确立进度,公司在确保不影响募集儿子资产投资项目确立进度的前提下,为了提高募集儿子资产运用效力,投降低公司财政本钱,公司拟运用2,500万元弃置不顾募集儿子资产临时增补养活触动资产,运用限期己公司董事会审议经度过之日宗不超越12个月。详见上海证券买进卖所网站(www.sse.com.cn)。本议案尚需提提交公司股东方父亲会审议。

  表决结实:6票同意;0票顶持;0票丢权。

  (什六)《关于召开的议案》

  赞同定于2017年4月11日召开广东方松发陶瓷股份拥有限公司2016年年度股东方父亲会,审议上述1-4项、7-13项议案,以及监事会经度过的《广东方松发陶瓷股份拥有限公司2016年度监事会工干报告》。详见上海证券买进卖所网站(www.sse.com.cn)。

  表决结实:6票同意;0票顶持;0票丢权。

  特此公报。

  广东方松发陶瓷股份拥有限公司董事会

  2017年3月21日

  报备文件

  《广东方松发陶瓷股份拥有限公司第二届董事会第二什次会决定》

  

  证券代码:603268 证券信称:松发股份 公报编号:2017临-019

  广东方松发陶瓷股份拥有限公司

  第二届监事会第九次会决定公报

  本公司监事会及所拥有监事保障本公报情节不存放在任何虚假记载、误带性述容许严重缺漏,并对其情节的真实性、正确性和完整顿性担负壹般及包带责。

  壹、 监事会会召开情景

  广东方松发陶瓷股份拥有限公司第二届监事会第什四次会会畅通牒和材料已于2017年3月10日以专人递送臻的方法畅通牒了所拥有监事,会于 2017年3月21日西半晌14:00在公司四楼会室以即兴场表决方法召开。会由监事会主席陆进祥先生招集儿子并掌管,本次会应到监事3人,实到监事3人,适宜《公司法》和《公司章程》的规则。

  二、监事会会审议情景

  本次会审议经度过了以下议案:

  (壹)《广东方松发陶瓷股份拥有限公司2016年年度报告及其摘要》

  公司监事会赞同对外面报出产《2016年年度报告》、《2016年年度报告摘要》,详见上海证券买进卖所网站(www.sse.com.cn)。本议案尚需提提交公司股东方父亲会审议。

  表决结实:3票同意;0票顶持;0票丢权。

  (二)《广东方松发陶瓷股份拥有限公司2016年度外面部把持评价报告》

  公司监事会赞同对外面报出产《2016年度外面部把持评价报告》。广东方当中珠江会计师师事政所(特殊普畅通合伙)对公司董事会2016年度外面部把持评价报告终止复核并出产具了《广东方松发陶瓷股份拥有限公司外面部把持审计报告》(广会审字[2017]G16042070096号)。

  上述报告详见上海证券买进卖所网站(www.sse.com.cn)。本议案尚需提提交公司股东方父亲会审议。

  表决结实:3票同意;0票顶持;0票丢权。

  (叁)《广东方松发陶瓷股份拥有限公司关于募集儿子资产2016年度寄存放与运用情景的专项说皓》

  公司监事会赞同对外面报出产《关于募集儿子资产2016年度寄存放与运用情景的专项说皓》。广东方当中珠江会计师师事政所(特殊普畅通合伙)对公司2016年度募集儿子资产寄存放与运用情景终止复核并出产具了《广东方松发陶瓷股份拥有限公司关于募集儿子资产2016年度寄存放与运用情景的鉴证报告》(广会专字[2017]G16042070075号);保举机构广发证券股份拥有限公司出产具了《广发证券股份拥有限公司关于广东方松发陶瓷股份拥有限公司 2016年度募集儿子资产寄存放与运用情景的核对意见》。

  上述报告详见上海证券买进卖所网站(www.sse.com.cn)。本议案尚需提提交公司股东方父亲会审议。

  表决结实:3票同意;0票顶持;0票丢权。

  (四)《广东方松发陶瓷股份拥有限公司2016年度监事会工干报告》

  本议案尚需提提交公司股东方父亲会审议。

  表决结实:3票同意;0票顶持;0票丢权。

  (五)《广东方松发陶瓷股份拥有限公司2016年度财政决算报告》

  本议案尚需提提交公司股东方父亲会审议。

  表决结实:3票同意;0票顶持;0票丢权。

  (六)《广东方松发陶瓷股份拥有限公司2016年度盈利分派方案》

  经广东方当中珠江会计师师事政所(特殊普畅通合伙)审计,公司2016年度侵犯财政报表中归属于母亲公司的净盈利为人民币28,755,979.91元。依照《公司章程》规则提10%法定载余公积金2,875,597.99 元,当年完成却分派盈利为25,880,381.92 元,加以去年底不分派盈利113,209,548.13元,2016年期末了却供股东方分派盈利为130,730,210.17 元。公司拟向所拥有股东方按每10股派发皓金股利人民币1.40元(含税),按已发行股份8,800万股计算,拟派发皓金股利共计12,320,000.00元。本议案尚需提提交公司股东方父亲会审议。

  表决结实:3票同意;0票顶持;0票丢权。

  (七)《关于续聘广东方当中珠江会计师师事政所拥有限公司为公司审计机构的议案》

  赞同续聘“广东方当中珠江会计师师事政所(特殊普畅通合伙)”为公司 2017年审计机构,为公司供财政审计和内控审计。本议案尚需提提交公司股东方父亲会审议。

  表决结实:3票同意;0票顶持;0票丢权。

  (八)《关于公司及儿分店向银行央寻求2017年度概括任命信额度的议案》

  为满意公司的经纪展开需寻求,提高公司的运转效力,保障公司强大健波触动运营,2017年度公司及儿分店拟向各银行机构央寻求尽和为不超越人民币90,000万元的概括任命信额度。详见上海证券买进卖所网站(www.sse.com.cn)。本议案尚需提提交公司股东方父亲会审议。

  表决结实:3票同意;0票顶持;0票丢权。

  (九)《关于为下面儿分店各类融资供担保的议案》

  为满意公司及儿分店的展开需寻求,董事会拟对儿分店向银行等金融机构央寻求任命信额度供算计不超越人民币25,000万元的担保额度。就中对风潮州市雅森陶瓷实业拥有限公司供担保不超越人民币10,000万元;对风潮州市联骏陶瓷拥有限公司供担保不超越人民币15,000万元。本议案尚需提提交公司股东方父亲会审议。

  表决结实:3票同意;0票顶持;0票丢权。

  (什)《关于运用片断弃置不顾募集儿子资产购置理财富品的议案》

  赞同在不影响募集儿子资产投资方案正日终止的前提下,对最高额度不超越人民币3,000万元的弃置不顾募集儿子资产终止即兴金办,购置装置然性高、活触动性好、保本型等金融机构理财富品。详见上海证券买进卖所网站(www.sse.com.cn)。本议案尚需提提交公司股东方父亲会审议。

  表决结实:3票同意;0票顶持;0票丢权。

  (什壹)《关于运用片断弃置不顾募集儿子资产临时增补养活触动资产的议案》

  根据募集儿子资产投资项目的资产运用方案及项目的确立进度,公司在确保不影响募集儿子资产投资项目确立进度的前提下,为了提高募集儿子资产运用效力,投降低公司财政本钱,公司拟运用2,500万元弃置不顾募集儿子资产临时增补养活触动资产,运用限期己公司董事会审议经度过之日宗不超越12个月。详见上海证券买进卖所网站(www.sse.com.cn)。本议案尚需提提交公司股东方父亲会审议。

  表决结实:3票同意;0票顶持;0票丢权。

  特此公报。

  广东方松发陶瓷股份拥有限公司监事会

  2017年3月21日

  报备文件

  《广东方松发陶瓷股份拥有限公司第二届监事会第什四次会决定》

  

  证券代码:603268 证券信称:松发股份 公报编号:2017临-016

  广东方松发陶瓷股份拥有限公司

  关于运用片断弃置不顾募集儿子资产

  购置理财富品的公报

  本公司董事会及所拥有董事保障本公报情节不存放在任何虚假记载、误带性述容许严重缺漏,并对其情节的真实性、正确性和完整顿性担负壹般及包带责。

  为了提高募集儿子资产运用效力,广东方松发陶瓷股份拥有限公司(以下信称 “公司”)拟在不影响募集儿子资产投资方案正日终止的前提下,对最高额度不超越人民币3,000万元的弃置不顾募集儿子资产终止即兴金办,购置装置然性高、活触动性好、保本型等金融机构理财富品。详细情景如次:

  壹、募集儿子资产根本情景

  根据中国证券监督办委员会《关于把关广东方松发陶瓷股份拥有限公司初次地下发行股票的批骈》(证监容许[2015]312号)文把关,公司获准向社会帮群地下发行人民币普畅通股(A股)股票2,200万股,每股面值1.00元,每股发行标价11.66元,募集儿子资产尽和为25,652.00万元,扣摒除相干费后,还愿募集儿子资产净额为21,779.47万元。上述募集儿子资产到位情景曾经由广东方当中珠江会计师师事政所(特殊普畅通合伙)审验,并于2015年3月16日出产具了“广会验字[2015]G14001110250 号”《验资报告》。

  二、公司运用弃置不顾募集儿子资产购置理财富品的相干情景

  (壹)根本情景

  1、投资额度

  公司拟对最高额度不超越3,000万元的弃置不顾募集儿子资产终止即兴金办,适时用于购置装置然性高、活触动性好、保本型等金融机构理财富品。在确保不影响募集儿子资产运用的情景下终止滚触动运用。

  2、投资限期

  己董事会审议经度过之日宗壹年内拥有效。单个理财富品的投资限期不超越壹年。

  3、理财富品种类及进款

  为把持风险,理财富品的发行主体为却以供保本允诺言的银行等金融机构,投资的种类为装置然性高、活触动性好、保本型的理财富品。上述产品的年募化进款比值 高于平行限期的银行存贷款利比值。详细如次:

  (1)银行等金融机构发行的保本型理财富品

  银行等金融机构就相干产品允诺言保本,产品限期却根据募投项目实施方案制 订,较为敏捷,却以在满意募投项目需寻求的同时带到来理财进款。

  (2)其他满意中国证监会、上海证券买进卖所等接管机关要追言和本公报规则 的理财富品。

  4、实施方法

  任命权公司尽经纪己董事会审议经度过之日宗壹年内行使该项投资决策权并签名相干合同文件,由公司财政部担负布匹局实施和办。公司购置的理财富品不得质押,产品公用结算账户不得寄存放匪募集儿子资产容许用干其他用途,开立容许吊销产品公用结算账户的,公司将即时向上海证券买进卖所备案并公报。

  5、信息说出

  公司在每回购置理财富品后将即时实行信息说出工干,公报情节带拥有该次购置理财富品的额度、限期、预期进款等。

  (二) 风险把持主意

  1、财政部根据募集儿子资产投资项目半途而废情景,针对理财富品的装置然性、限期和进款情景选择适宜的理财富品,由财政担负人终止复核后提提交董事长审批。

  2、财政部确立台账对理财富品终止办,即时剖析和跟踪理财富品的半途而废情景,如评价发皓能存放在影响公司资产装置然的情景,将即时采取主意,把持投资风险。

  3、公司孤立董事、监事会拥有权对资产运用情景终止监督和反节,必要时却以延聘专业机构终止审计。

  4、公司外面部审计机关担负对公司运用弃置不顾募集儿子资产购置理财富品情景终止审计和监督,并将审计经过中发皓的效实即时向董事会审计委员会报告。

  5、公司在活期报告中说出报告期内购置理财富品的详细情景及相应的进款 情景。

  (叁)对公司日日经纪的影响

  在适宜国度法度法规,确保不影响公司募集儿子资产投资方案正日终止和募集儿子资 金装置然的前提下,公司运用弃置不顾募集儿子资产终止即兴金办,不会影响公司募集儿子资产 投资项目的正日展开。经度过火过火理财,却以提高募集儿子资产运用效力,得到壹定的 投资进款,为公司股东方谋取更多的投资报还。

  (四)审议以次以及专项意见

  公司第二届董事会第二什次会、第二届监事会第什四次会审议经度过了《关于运用片断弃置不顾募集儿子资产购置理财富品的议案》,赞同公司对最高额度不超3,000万元的弃置不顾募集儿子资产终止即兴金办,用于购置保本型理财富品。公司孤立董事出产具了《孤立董事关于第二届董事会第二什次会相干事项的孤立意见》,赞同公司对最高额度不超越3,000万元的弃置不顾募集儿子资产终止即兴金办,用于购置保本型理财富品。

  (五)孤立董事意见

  公司本次运用弃置不顾募集儿子资产购置理财富品实行了相应的审批以次,适宜拥关于 法度法规、中国证监会《上市公司接管带第2号-上市公司募集儿子资产办和运用的接管要寻求》、《上海证券买进卖所上市公司募集儿子资产办方法(2013年修订)》 以及公司创制的募集儿子资产办制度的拥关于规则。

  公司本次运用弃置不顾募集儿子资产购置理财富品没拥有拥有与募集儿子资产投资项目的实施 方案相顶牾,不影响募集儿子资产投资项目的正日终止,不存放在变相改触动募集儿子资产投 向和伤害公司股东方利更加特佩是中小股东方利更加的境地,适宜公司展开利更加的需寻求, 有益于提高公司的资产运用效力。不符赞同《关于运用片断弃置不顾募集儿子资产购置理财富品的议案》,赞同公司本次对最高额度不超越3,000万元的弃置不顾募集儿子资产终止即兴金办,购置保本型理财富品。

  (六)监事会意见

  监事会认为公司本次运用弃置不顾募集儿子资产购置理财富品,不影响募集儿子资产投资项目的正日终止,不存放在变相改触动募集儿子资产投资项目和伤害股东方利更加特佩是中小股东方利更加的境地。在不影响募集儿子资产投资方案正日终止的前提下,公司运用弃置不顾募集儿子资产购置保本型理财富品,却以提高资产运用效力,得到壹定的进款,适宜公司和所拥有股东方的利更加。赞同公司本次对最高额度不超越3,000万元的弃置不顾募集儿子资产终止即兴金办,购置保本型理财富品。

  (七)保举机构核对意见

  经核对,本保举机构认为:

  1、本次公司运用弃置不顾募集儿子资产终止即兴金做事项曾经公司第二届董事会第二什次会审议经度过,孤立董事、监事会均发表发出产皓白赞同的意见,适宜《上海证券买进卖所股票上市规则》、《上市公司接管带第2号-上市公司募集儿子资产办和运用的接管要寻求》、《上海证券买进卖所上市公司募集儿子资产办方法(2013年修订)》 和《上海证券买进卖所上市公司持续督带工干带》等相干规则要寻求。

  2、公司本次运用弃置不顾募集儿子资产终止即兴金办,不违反募集儿子资产投资项目的相干允诺言,不影响募集儿子资产投资项目的正日终止,不存放在变相改触动募集儿子资产投资项目和伤害股东方利更加特佩是中小股东方利更加的境地。

  3、在保障公司正日经纪运干和资产需寻求,且不影响募集儿子资产投资方案正日终止的前提下,公司运用弃置不顾募集儿子资产购置保本型理财富品,却以提高资产运用效力,得到壹定的进款,适宜公司和所拥有股东方的利更加。

  鉴于此,本保举机构赞同松发股份本次运用弃置不顾募集儿子资产终止即兴金办,购置保本型理财富品。

  特此公报。

  广东方松发陶瓷股份拥有限公司董事会

  2017年3月21日

  

  证券代码:603268 证券信称:松发股份 公报编号: 2016临-013

  广东方松发陶瓷股份拥有限公司

  关于募集儿子资产2016年度

  寄存放与运用情景的专项说皓

  本公司董事会及所拥有董事保障本公报情节不存放在任何虚假记载、误带性述容许严重缺漏,并对其情节的真实性、正确性和完整顿性担负壹般及包带责。

  根据《上市公司接管带第 2 号——上市公司募集儿子资产办和运用的接管要寻求》(证监会公报[2012]44 号)、《上海证券买进卖所上市公司募集儿子资产办方法( 2013 年修订)》、公司《募集儿子资产办制度》等拥关于规则,公司董事会将公司 2016年度募集儿子资产寄存放与还愿运用情景专项报告如次:

  壹、募集儿子资产根本情景

  (壹)还愿募集儿子资产金额、资产到账时间

  广东方松发陶瓷股份拥有限公司(以下信称“公司”) 经中国证券监督办委员会“证监容许[2015]312号”文把关,向境内投资者发行人民币普畅通股(A股)22,000,000股,每股面值1.00元,每股发行标价11.66元。公司募集儿子资产尽和为256,520,000.00元,扣摒除发行费38,725,300.00元,还愿募集儿子资产净额为217,794,700.00元,就中新增股本22,000,000.00元,股本溢价195,794,700.00元。上述募集儿子资产于2015年3月16日到账并经广东方当中珠江会计师师事政所(特殊普畅通合伙)于2015年3月16日出产具的广会验字[2015]G14001110250号《验资报告》验证。

  (二)2016年度募集儿子资产运用情景及期末了余额

  截到2016年12月31日,公司募集儿子资产运用情景如次:

  钱币单位:人民币元

  ■

  2016年度公司运用募集儿子资产的金额为128,495,119.04元。募集儿子资产期末了余额78,164,999.70元结合:①募集儿子资产专户余额27,247,493.92元;②广发证券理财专户中却触动用资产50,917,505.78元。

  二、募集儿子资产办情景

  (壹)《募集儿子资产办制度》的创制和实行述况

  为了规范募集儿子资产的办和运用,最父亲限度局限维养护投资者权利,公司依照《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行办方法》、《上海证券买进卖所股票上市规则》以及《上海证券买进卖所上市公司募集儿子资产办方法(2013年修订)》等拥关于法度、法规的规则,结合公司还愿情景,创制了《广东方松发陶瓷股份拥有限公司募集儿子资产办制度》(以下信称《办制度》)。

  根据该《办制度》规则,公司对募集儿子资产采取专户存放储制度,以便于募集儿子资产的办和运用以及对其运用情景终止监督。根据本公司的募集儿子资产运用办制度,所拥有募集儿子资产项目投资的顶出产,在募集儿子资产运用方案或本公司预算范畴内,由项目办机关提出产央寻求,财政机关核实、尽经纪复核、董事长任命权尽经纪签批,项目实施单位实行。募集儿子资产运用情景由本公司审计机关终止日日监督。审计机关活期对募集儿子资产运用情景终止反节,并将反节情景报告董事会、监事会。

  (二)募集儿子资产办制度的实行

  根据《办制度》规则,公司董事会为募集儿子资产同意公司区别在中国工商银行风潮州分行开办账号为2004024029200027903的募集儿子资产专户和中国银行风潮州分行开办账号为728965061148的募集儿子资产专户。

  公司于2015年9月7日召开2015年第壹次临时股东方父亲会决定,审议经度过了《变卦年产2,300万件日用陶瓷消费线确立项目实施主体和实施地点并向全资儿分店增资的议案》。为投降低公司经纪本钱、提高公司营运效力,公司将“年产2,300万件日用陶瓷消费线确立项目”资产参加到全资儿分店风潮州市雅森陶瓷实业拥有限公司,不改触动募集儿子资产投资项目的确立情节和方法,该项目实施主体变卦为“风潮州市雅森陶瓷实业拥有限公司”,实施地点变卦为“广东方节风潮州市风潮装置区浮洋镇徐陇村(松发路)”。风潮州市雅森陶瓷实业拥有限公司在中国银行风潮州分行开办账号为650966244829的募集儿子资产专户。

  公司及风潮州市雅森陶瓷实业拥有限公司区别与保举机构广发证券、募集儿子资产专户各银行签定了《募集儿子资产专户存放储叁方接管协议》。该协议与上海证券买进卖所叁方接管协议范本不存放在严重差异,叁方接管协议的实行不存放在效实。

  (叁)募集儿子资产在各银行账户的存放储情景

  截到2016年12月31日,募集儿子资产期末了余额为78,164,999.70元,含募集儿子资产专户余额27,247,493.92元、广发证券理财专户中却触动用资产50,917,505.78元。

  募集儿子资产专户的存放储情景如次: 单位:元

  ■

  截到2016年12月31日,公司在广发证券理财专户中却触动用的余额为50,917,505.78元,为购置宗止限期为2016年6月15日到2016年12月13日的“进款珍”1号理财富品基金4000万元及届期进款674,901.32元、购置宗止限期为2016年4月21日到2016年12月28日的“进款珍”1号理财富品基金1000万元及届期进款242,604.46元。

  公司于2016年8月25日召开第二届董事会第什四次会,审议经度过了《关于变卦片断募集儿子资产投资项目的议案》。公司董事会赞同对即兴拥有募集儿子资产项目终止以下变卦:将“年产2,300万件日用陶瓷消费线确立项目”(以下信称“原项目”)中的片断募集儿子资产9,000万元变卦为“收买进曾文光、蔡微少玲算计持拥局部风潮州市联骏陶瓷拥有限公司80%股权的项目”(以下信称“收买进款目”),收买进款目拟参加金额尽和为21,120万元,就中己筹资产参加12,120万元,募集儿子资产参加9,000万元。该片断募集儿子资产由风潮州市雅森陶瓷实业拥有限公司转回公司,由公司实施收买进款目。

  报告期内,本公司严峻依照《办制度》、《募集儿子资产专户存放储叁方接管协议》的规则和要寻求,对募集儿子资产的寄存放和运用终止了拥有效的监督和办,以确保用于募集儿子资产投资项目的确立。在运用募集儿子资产的时分,严峻实行相应的央追言和审批顺手续,同时即时知会保举机构,天天接受保举代表人的监督。

  叁、当年度募集儿子资产的还愿运用情景

  1、募集儿子资产运用情景对照表

  2016年募集儿子资产运用情景对照表详见附表1.

  2、募集儿子资产投资项目实施地点变卦情景

  公司于2015年9月7日召开2015年第壹次临时股东方父亲会决定,审议经度过了《变卦年产2,300万件日用陶瓷消费线确立项目实施主体和实施地点并向全资儿分店增资的议案》。为投降低公司经纪本钱、提高公司营运效力,公司将“年产2,300万件日用陶瓷消费线确立项目”资产参加到全资儿分店风潮州市雅森陶瓷实业拥有限公司,不改触动募集儿子资产投资项目的确立情节和方法。该项目实施主体变卦为“风潮州市雅森陶瓷实业拥有限公司”,实施地点变卦为“广东方节风潮州市风潮装置区浮洋镇徐陇村(松发路)”。

  保举机构广发证券和公司孤立董事、监事就上述变卦片断募投项目实施主体及实施地点事项邑各己觉表发出产孤立意见。不符认为,本次变卦募集儿子资产投资项目实施主体,有益于公司产业壹体募化的战微规划,投降低本钱、整顿合资源,适宜公司和所拥有股东方利更加,也有益于公司的久远规划和展开;本次变卦募集儿子资产项目实施主体和地点,不会改触动募集儿子资产投资项目的确立情节和方法,不会对项目参加、经济效更加完成产生淡色性影响,不存放在变相改触动募集儿子资产投向和伤害股东方利更加的情景。

  3、用募投资产置换预参加募集儿子资产投资项目的己筹资产情景

  为拥有效铰进募集儿子资产投资项目,公司在募集儿子资产到位前已在上述募集儿子资产投资项目上终止了初期参加,截到2015年3月16日,公司以己筹资产预参加募集儿子资产投资项目的还愿投资额为2,639.97万元,曾经广东方当中珠江会计师师事政所(特殊普畅通合伙)专项复核,并出产具了“广会专字[2015]G14001110261号”《 关于广东方松发陶瓷股份拥有限公司以己筹资产预参加募集儿子资产投资项目的鉴证报告》。2015年4月16日,公司第二届董事会第六次会审议经度过了《广东方松发陶瓷股份拥有限公司关于“运用募集儿子资产置换预已参加募集儿子资产投资项目的己筹资产”的议案》,不符赞同公司以募集儿子资产置换预已参加募集儿子资产投资项目的己筹资产为2,639.97万元。公司已于2015年4月将募集儿子资产2,639.97万元转入公司银行结算户。

  保举机构广发证券和公司监事会、孤立董事就上述以募集儿子资产置换预已参加募集儿子资产项目各己觉表发出产孤立意见,不符认为,公司本次将募集儿子资产置换预参加募集儿子资产投资项目的己筹资产,不违反募集儿子资产投资项目的相干允诺言,不影响募集儿子资产投资项目的正日终止,不存放在变相改触动募集儿子资产投资项目和伤害股东方利更加的境地,适宜《上海证券买进卖所股票上市规则》、《上市公司接管带第2号-上市公司募集儿子资产办和运用的接管要寻求》和《上海证券买进卖所上市公司募集儿子资产办方法(2013年修订)》等相干规则要寻求。

  因公司决议将“年产2,300万件日用陶瓷消费线确立项目”资产参加到全资儿分店风潮州市雅森陶瓷实业拥有限公司,项目实施主体变卦为“风潮州市雅森陶瓷实业拥有限公司” ,实施地点变卦为“广东方节风潮州市风潮装置区浮洋镇徐陇村(松发路)”,故公司已将置换到银行结算户的募集儿子资产2,639.97万元以增资方法出产借到风潮州市雅森陶瓷实业拥有限公司在中国银行风潮州分行账号为650966244829的募集儿子资产专户。

  4、对弃置不顾募集儿子资产终止即兴金办情景

  公司第二届董事会第什壹次会决定、第二届监事会第九次会决定及2015年度股东方父亲会审议经度过了《广东方松发陶瓷股份拥有限公司关于“运用片断弃置不顾募集儿子资产购置理财富品”的议案》,赞同公司在不影响募集儿子资产投资方案正日终止的前提下,对最高额度不超越1.2亿元的弃置不顾募集儿子资产终止即兴金办,购置装置然性高、活触动性好、保本型等金融机构理财富品,在确保不影响募集儿子资产运用的情景下终止滚触动运用。投资限期己股东方父亲会审议经度过之日宗壹年内拥有效。单个理财富品的投资限期不超越壹年。公司孤立董事、监事会以及保举机构广发证券对该事项均发表发出产了赞同意见。

  截到2016 年12月 31日,弃置不顾募集儿子资产存放于广发证券理财专户的资产金额为50,917,505.78元。

  5、用片断超募资产出产借银行存贷款及增补养活触动资产的情景

  公司无此情景。

  6、用载余募集儿子资产永世增补养活触动资产的情景

  公司无此情景。

  四、变卦募集儿子资产投资项目的资产运用情景

  公司于2016年9月12日召开2016年第壹次临时股东方父亲会,审议经度过了《关于变卦片断募集儿子资产投资项目的议案》,公司董事会赞同对即兴拥有募集儿子资产项目终止以下变卦:将“年产 2,300 万件日用陶瓷消费线确立项目”中的片断募集儿子资产 9,000 万元变卦为“收买进曾文光、蔡微少玲算计持拥局部风潮州市联骏陶瓷拥有限公司 80%股权的项目”,新项目拟参加金额尽和为 21,120 万元,就中己筹资产参加 12,120 万元,募集儿子资产参加 9,000 万元。公司孤立董事、监事会以及保举机构广发证券对该事项均发表发出产了赞同意见。

  五、募集儿子资产运用及说出中存放在的效实

  报告期内,公司募集儿子资产运用相干信息说出即时、真实、正确、完整顿,且募集儿子资产办不存放在违规行为。

  六、会计师师事政所对公司年度募集儿子资产寄存放与运用情景出产具的鉴证报告的定论性意见

  广东方当中珠江会计师师事政所(特殊普畅通合伙)认为:松发股份董事会编制的《关于募集儿子资产2016年度寄存放与运用情景的专项说皓》曾经依照《上海证券买进卖所上市公司募集儿子资产办方法(2013年修订)》以及《上海证券买进卖所股票上市规则》的要寻求编制,照实反应了松发股份2016年度募集儿子资产还愿寄存放与运用情景。

  七、保举机构对公司年度募集儿子资产寄存放与运用情景所出产具的专项核对报告的定论性意见

  广发证券股份拥有限公司认为:松发股份 2016年度对初次地下发行股份募集儿子资产的寄存放和运用适宜《上海证券买进卖所股票上市规则》、《上海证券买进卖所上市公司募集儿子资产办方法》、《广东方松发陶瓷股份拥有限公司募集儿子资产办方法》等法规和文件的规则,对募集儿子资产终止了专户存放储和专项运用,不存放在变相改触动募集儿子资产用途和伤害股东方利更加的情景,不存放在违规运用募集儿子资产的境地。

  八、上网说出的公报附件

  1. 广发证券股份拥有限公司关于广东方松发陶瓷股份拥有限公司2016年度募集儿子资产寄存放与运用情景的核对意见

  2.广东方松发陶瓷股份拥有限公司关于募集儿子资产2016年度寄存放与运用情景的鉴证报告

  特此公报。

  广东方松发陶瓷股份拥有限公司董事会

  2017年3月21日

  

  附表1:

  募集儿子资产运用情景对照表

  钱币单位:人民币元

  ■

  注:募集儿子资产允诺言投资尽和与募集儿子资产净额之间的差异由公司以己用资产参加。

  

  证券代码:603268 证券信称:松发股份 公报编号:2017临-014

  广东方松发陶瓷股份拥有限公司

  关于公司及儿分店向银行央寻求

  2017年度概括任命信额度的公报

  本公司董事会及所拥有董事保障本公报情节不存放在任何虚假记载、误带性述容许严重缺漏,并对其情节的真实性、正确性和完整顿性担负壹般及包带责。

  广东方松发陶瓷股份拥有限公司(以下信称“公司”)于2017年3月21日召开第二届董事会第二什次会,审议经度过了《关于公司及儿分店向银行央寻求2017年度概括任命信额度的议案》。

  为满意公司的经纪展开需寻求,提高公司的运转效力,保障公司强大健波触动运营,2017年度公司及儿分店拟向各银行机构央寻求尽和为不超越人民币90,000万元的概括任命信额度,带拥有但不限于任命信、借款、银行接兑汇票、贸善融资、保理、押汇、出口产代付等融资方法。任命信拥有效限期为公司2016年年度股东方父亲会经度过之日宗壹年内,详细情景如次:

  ■

  上述任命信额度终极以各家银行还愿审批的金额为准,任命信限期为壹年,本次任命信额度不一等公司还愿融资产额,详细融资产额将视公司消费经纪的还愿资产需寻求而决定。

  公司董事会赞同公司在上述任命信额度内操持任命信央寻求、借款等相干顺手续,同时提请任命权法定代理人在上述任命信额度内代表公司与各银行机构签名任命信融资项下和存贷款下的拥关于法度文件。

  特此公报。

  广东方松发陶瓷股份拥有限公司董事会

  2017年3月21日

  

  证券代码:603268 证券信称:松发股份 公报编号:2017临-015

  广东方松发陶瓷股份拥有限公司

  关于修订公司章程的公报

  本公司董事会及所拥有董事保障本公报情节不存放在任何虚假记载、误带性述容许严重缺漏,并对其情节的真实性、正确性和完整顿性担负壹般及包带责。

  根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程带(2016年修订)》等法度法规及规范性文件的要寻求,结合广东方松发陶瓷股份拥有限公司(以下信称“公司”)完备法人办构造的需寻求,公司第二届董事会第二什次会决议对《公司章程》片断章终止修订,详细修订情景如次:

  ■

  (下转B47版)

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