浙江健盛集儿子团弄股份拥有限公司公报(系列)

  证券代码:603558 证券信称:健盛集儿子团弄 公报编号:2018-063

  浙江健盛集儿子团弄股份拥有限公司

  第四届董事会第什二次会决定公报

  本公司董事会及所拥有董事保障本公报情节不存放在任何虚假记载、误带性述容许严重缺漏,并对其情节的真实性、正确性和完整顿性担负壹般及包带责。

  壹、董事会会召开情景

  浙江健盛集儿子团弄股份拥有限公司(以下信称“公司”)第四届董事会第什壹次会于2018年12月10日上半天9点在公司六楼会室以即兴场加以博狗体育的方法召开,本次会畅通牒于2018年12月7日以邮件、直接递送臻方法畅通牒所拥有董事、监事、初级办人员。会由董事长张茂义先生招集儿子并掌管,会应列席董事7人,还愿列席董事7人(就中孤立董事3人)。本次会的招集儿子和召开以次适宜《公司法》和《公司章程》的规则,会合法拥有效。

  二、董事会会审议情景

  (壹)审议经度过《健盛集儿子团弄关于投资确立越南清募化棉袜消费基地的议案》

  表决结实:7票赞同、0票顶持、0票丢权

  《浙江健盛集儿子团弄股份拥有限公司关于投资确立越南清募化棉袜消费基地的公报》情节详见上海证券买进卖所网站(www.sse.com.cn)。

  该议案尚需提提交股东方父亲会审议。

  (二)审议经度过《浙江健盛集儿子团弄股份拥有限公司关于投资确立越南无缝内衣消费基地的公报》

  表决结实:7票赞同、0票顶持、0票丢权

  《浙江健盛集儿子团弄股份拥有限公司关于投资确立越南无缝内衣消费基地的公报》情节详见上海证券买进卖所网站(www.sse.com.cn)。

  该议案尚需提提交股东方父亲会审议。

  (叁)审议经度过《关于提请召开公司2018年第四次临时股东方父亲会的议案》

  表决结实:7票赞同、0票顶持、0票丢权

  公司拟于2018年12月26日在公司六楼会室召开2018年第四次临时股东方父亲会。

  特此公报。

  浙江健盛集儿子团弄股份拥有限公司董事会

  2018年12月11日

  证券代码:603558 证券信称:健盛集儿子团弄 公报编号:2018-064

  浙江健盛集儿子团弄股份拥有限公司

  第四届监事会第什二次会决定公报

  本公司监事会及所拥有监事保障本公报情节不存放在任何虚假记载、误带性述容许严重缺漏,并对其情节的真实性、正确性和完整顿性担负壹般及包带责。

  壹、监事会会召开情景

  浙江健盛集儿子团弄股份拥有限公司(以下信称“公司”)第四届监事会第什二次会于2018年12月10日在公司会室以即兴场加以博狗体育的方法召开,本次会畅通牒于2018年12月7日以邮件、直接递送臻方法畅通牒所拥有董事、监事。会由监事会主席王希良先生招集儿子并掌管,会应列席监事3人,还愿列席监事3人。本次会的招集儿子和召开以次适宜《公司法》和《公司章程》的规则,会合法拥有效。

  二、监事会会审议情景

  (壹)审议经度过《健盛集儿子团弄关于投资确立越南清募化棉袜消费基地的议案》

  表决结实:7票赞同、0票顶持、0票丢权

  《浙江健盛集儿子团弄股份拥有限公司关于投资确立越南清募化棉袜消费基地的公报》情节详见上海证券买进卖所网站(www.sse.com.cn)。

  该议案尚需提提交股东方父亲会审议。

  (二)审议经度过《浙江健盛集儿子团弄股份拥有限公司关于投资确立越南无缝内衣消费基地的公报》

  表决结实:7票赞同、0票顶持、0票丢权

  《浙江健盛集儿子团弄股份拥有限公司关于投资确立越南无缝内衣消费基地的公报》情节详见上海证券买进卖所网站(www.sse.com.cn)。

  该议案尚需提提交股东方父亲会审议。

  特此公报。

  浙江健盛集儿子团弄股份拥有限公司监事会

  2018年12月11日

  证券代码:603558 证券信称:健盛集儿子团弄 公报编号:2018-065

  浙江健盛集儿子团弄股份拥有限公司

  关于投资确立越南清募化棉袜消费基地的公报

  本公司董事会及所拥有董事保障本公报情节不存放在任何虚假记载、误带性述容许严重缺漏,并对其情节的真实性、正确性和完整顿性担负壹般及包带责。

  要紧情节提示:

  ●投资标注的公司名称:健盛越南清募化(袜业)拥有限公司

  ●投资产额:由健盛越南(袜业)拥有限公司出产资确立健盛越南清募化(袜业)拥有限公司年新增9000万副中高档棉袜消费线项目。该项目尽投资为20010万元(条约2900万美元),就中永恒资产投资预算为17010万元(条约2428万美元),新增活触动资产3000万元(条约472万美元)。

  ●本次投资事项曾经公司第四届董事会第什二次会审议经度过,尚需提提交股东方父亲会审议。

  ●本次增资事情不结合相干买进卖和上市公司严重资产重组事项。

  壹、对外面投资概微

  健盛越南(袜业)拥有限公司己2014年代男立以后到,在产能确立、消费办和经纪效更加等各方面运转良好,越南地区棉袜产能供不该寻求。以后国际贸善情势扑朔迷退,为进壹步充分使用越南厂儿子在税收、休憩力及客户出口产关税等各方面的优势,增强大公司产品在国际市场上的竞赛力。拟由健盛越南(袜业)拥有限公司出产资确立健盛越南清募化(袜业)拥有限公司年新增9000万副中高档棉袜消费线项目。该项目尽投资为20010万元(条约2900万美元),就中永恒资产投资预算为17010万元(条约2428万美元),新增活触动资产3000万元(条约472万美元)。所需资产由企业己筹处理。

  (二)董事会审议情景

  健盛集儿子团弄本次投资事项曾经公司四届什二次董事会会审议经度过,详见公司于2018 年12月11日在上海证券买进卖所网站(www.sse.com.cn)上颁布匹的《浙江健盛集儿子团弄股份拥有限公司第四届董事会第什二次会决定公报》(公报编号:2018-063 号),根据《公司章程》和《上海证券买进卖所股票上市规则》相干规则,身顺手项尚需提提交公司股东方父亲会审议。

  (叁)相干买进卖和严重资产重组事项

  本次投资事项不存放在相干买进卖和不结合严重资产重组。

  二、投资标注的根本情景

  公司名称:健盛越南清募化(袜业)拥有限公司

  报户口地:越南清募化工业园区

  报户口本钱:1500万美元

  法定代理人:张茂义

  经纪范畴:消费:袜儿子;销特价而沽:本公司消费的产品。

  股东方情景:健盛越南(袜业)拥有限公司100%出产资。

  叁、本次对外面投资对公司的影响

  本次设置全资儿分店,却以拥有效整顿合、使用公司既然拥有资源,扩展越南棉袜的产能确立,有益于进壹步增强大公司的所拥有载利才干,提高市场竞赛才干和抗风险才干,适宜公司的久远规划和战微规划,对公司当前的消费经纪不结合严重影响,不存放在伤害上市公司及股东方利更加的境地。

  四、本次对外面投资的风险剖析

  1、本次投资当前尚不操持工商报户口吊销相干顺手续,公司将详细实行工商行政办机关相干规则,确保报户口顺手续的顺顺手终止。

  2、儿分店的设置适宜公司展开战微展开的需寻求,在还愿运营经过中能存放在市场、办等方面的风险,公司将经度过确立完备的外面部风险把持体系、事情运营办、财政办和拥有效的绩效考勤政体系,将投资事项归入公司的内控办体系,保障儿分店摆荡强大健的展开。

  公司董事会将主动关怀本次对外面投资事项的半途而废情景,并根据《上海证券买进卖所股票上市规则》及《公司章程》等相干规则即时说出相干半途而废,敬请广阔投资者剩意投资风险。

  特此公报。

  浙江健盛集儿子团弄股份拥有限公司董事会

  2018年12月11日

  证券代码:603558 证券信称:健盛集儿子团弄 公报编号:2018-066

  浙江健盛集儿子团弄股份拥有限公司

  关于投资确立越南无缝内衣消费基地的公报

  本公司董事会及所拥有董事保障本公报情节不存放在任何虚假记载、误带性述容许严重缺漏,并对其情节的真实性、正确性和完整顿性担负壹般及包带责。

  要紧情节提示:

  ●投资项目:健盛越南无缝内衣消费基地

  ●投资产额:由健盛(越南)纺织印染拥有限公司出产资确立年产1800万件无缝针织运触动服饰新建项目。项目尽投资为25000万元(条约3623万美元),就中永恒资产投资21000万元(条约3043万美元),活触动资产为4000万元(条约580万美元)。

  ●本次投资事项曾经公司第四届董事会第什二次会审议经度过,尚需提提交股东方父亲会审议。

  ●本次投资事项不结合相干买进卖和上市公司严重资产重组事项。

  壹、对外面投资概微

  (壹)公司第四届董事会第六次会审议经度过了《关于调理越南兴装置投资项目的议案》,任命权健盛(越南)纺织印染拥有限公司办层将年产6500万副高档袜儿子的实施地点,调理到越南其他地区,即兴拥有土地剩干他用。

  即兴公司无缝内衣产品订单充分,产能满负荷运转,公司战微客户对无缝内衣规划越南较为收听候。为满意客户需寻求,缓松即兴拥有产线压力,充分发挥动在该范畴的消费创造优势,公司拟将原越南兴装置的预剩土地用于无缝针织消费基地的项目确立。拟由健盛(越南)纺织印染拥有限公司出产资确立年产1800万件无缝针织运触动服饰新建项目。项目尽投资为25000万元(条约3623万美元),就中永恒资产投资21000万元(条约3043万美元),活触动资产为4000万元(条约580万美元)。所需资产由企业己筹处理。

  (二)董事会审议情景

  健盛集儿子团弄本次投资事项曾经公司四届什二次董事会会审议经度过,详见公司于2018 年12月11日在上海证券买进卖所网站(www.sse.com.cn)上颁布匹的《浙江健盛集儿子团弄股份拥有限公司第四届董事会第什二次会决定公报》(公报编号:2018-063 号),根据《公司章程》和《上海证券买进卖所股票上市规则》相干规则,身顺手项尚需提提交公司股东方父亲会审议。

  (叁)相干买进卖和严重资产重组事项

  本次投资事项不存放在相干买进卖和不结合严重资产重组。

  二、投资标注的根本情景

  项目名称:年产1800万件无缝针织运触动服饰新建项目。

  项目地点:越南社会主义共和国兴装置节工业区健盛(越南)纺织印染拥有限公司内。

  项目拟参加资产:3623万美元,就中永恒资产投资3043万美元,活触动资产580万美元。

  项目过顺手单位:健盛(越南)纺织印染拥有限公司。

  叁、本次对外面投资对公司的影响

  本次设置全资儿分店,却以拥有效整顿合、使用公司既然拥有资源,扩展越南无缝内衣的产能确立,有益于进壹步增强大公司的所拥有载利才干,提高市场竞赛才干和抗风险才干,适宜公司的久远规划和战微规划,对公司当前的消费经纪不结合严重影响,不存放在伤害上市公司及股东方利更加的境地。

  四、本次对外面投资的风险剖析

  1、本次投资当前尚不操持相干顺手续,公司将详细实行工商行政办机关相干规则,确保报户口顺手续的顺顺手终止。

  2、儿分店的设置适宜公司展开战微展开的需寻求,在还愿运营经过中能存放在市场、办等方面的风险,公司将经度过确立完备的外面部风险把持体系、事情运营办、财政办和拥有效的绩效考勤政体系,将投资事项归入公司的内控办体系,保障儿分店摆荡强大健的展开。

  公司董事会将主动关怀本次对外面投资事项的半途而废情景,并根据《上海证券买进卖所股票上市规则》及《公司章程》等相干规则即时说出相干半途而废,敬请广阔投资者剩意投资风险。

  特此公报。

  浙江健盛集儿子团弄股份拥有限公司董事会

  2018年12月11日

  证券代码:603558 证券信称:健盛集儿子团弄 公报编号:2018-067

  浙江健盛集儿子团弄股份拥有限公司

  关于召开2018年

  第四次临时股东方父亲会的畅通牒

  本公司董事会及所拥有董事保障本公报情节不存放在任何虚假记载、误带性述容许严重缺漏,并对其情节的真实性、正确性和完整顿性担负壹般及包带责。

  要紧情节提示:

  ●股东方父亲会召开日期:2018年12月26日

  ●本次股东方父亲会采取的网绕开票体系:上海证券买进卖所股东方父亲会网绕开票体系

  壹、召闭会的根本情景

  (壹)股东方父亲会典型和届次

  2018年第四次临时股东方父亲会

  (二)股东方父亲会招集儿子人:董事会

  (叁)开票方法:本次股东方父亲会所采取的表决方法是即兴场开票和网绕开票相结合的方法

  (四)即兴场会召开的日期、时间和地点

  召开的日期时间:2018年12月26日 14点 00分

  召开地点:浙江杭州萧地脊经济技术开辟区金同路人111号,浙江健盛集儿子团弄股份拥有限公司六楼会室

  (五)网绕开票的体系、宗止日期和开票时间。

  网绕开票体系:上海证券买进卖所股东方父亲会网绕开票体系

  网绕开票宗止时间:己2018年12月26日

  到2018年12月26日

  采取上海证券买进卖所网绕开票体系,经度过买进卖体系开票平台的开票时间为股东方父亲会召开当天的买进卖时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;经度过互联网开票平台的开票时间为股东方父亲会召开当天的9:15-15:00。

  (六)融资融券、转融畅通、商定购回事情账户和沪股畅通投资者的开票以次

  触及融资融券、转融畅通事情、商定购回事情相干账户以及沪股畅通投资者的开票,应依照《上海证券买进卖所上市公司股东方父亲会网绕开票实施细则》等拥关于规则实行。

  (七)

  触及地下征集儿子股东方开票权

  无

  二、会审议事项

  本次股东方父亲会审议议案及开票股东方典型

  ■

  1、

  各议案已说出的时间和说出媒体

  上述议案曾经公司第四届董事会第什二次会审议经度过。详见公司见报在《上海证券报》、《证券时报》和上海证券买进卖所网站(www.sse.com.cn)的公报。本次股东方父亲会的会材料将在股东方父亲会召开前到微少五个买进卖日见报于上海证券买进卖所网站(www.sse.com.cn)。

  2、

  特佩决定议案:无

  3、

  对中小投资者孤立计票的议案:1,2

  4、

  触及相干股东方规避免表决的议案:无

  应规避免表决的相干股东方名称: 无

  5、

  触及优先股股东方参加以表决的议案:无

  叁、股东方父亲会开票剩意事项

  (壹)本公司股东方经度过上海证券买进卖所股东方父亲会网绕开票体系行使表决权的,既然却以登陆买进卖体系开票平台(经度过指定买进卖的证券公司买进卖终端)终止开票,也却以登陆互联网开票平台(网址:vote.sseinfo.com)终止开票。初次登陆互联网开票平台终止开票的,投资者需寻求完成股东方身份认证。详细操干请见互联网开票平台网站说皓。

  (二)股东方经度过上海证券买进卖所股东方父亲会网绕开票体系行使表决权,假设其拥拥有多个股东方账户,却以运用持拥有公司股票的任壹股东方账户参加以网绕开票。开票后,视为其整顿个股东方账户下的相反类佩普畅通股或相反种类优先股均已区别投出产相同意见的表决票。

  (叁)相畅通表决权经度过即兴场、本所网绕开票平台或其他方法重骈【博狗体育40】终止表决的,以第壹次开票结实为准。

  (四)股东方对所拥有议案均表决终了才干提提交。

  四、会列席对象

  (壹)股权吊销日收盘后在中国证券吊销结算拥有限责公司上海分公司吊销在册的公司股东方拥有权列席股东方父亲会(详细情景详见下表),并却以以封皮方法付托代劳动人列席会和参加以表决。该代劳动人不用是公司股东方。

  ■

  (二)公司董事、监事和初级办人员。

  (叁)公司延聘的律师。

  (四)其人家员

  五、

  会吊销方法

  (壹)参会股东方(带拥有股东方代劳动人)吊销或报届期需供以下文件:

  1.法人股东方:法人股东方的法定代理人列席会的,应出产示营业照骈印件(加以盖 公章)、法人股东方股票账户卡、己己己身份证;付托代劳动人列席会的,代劳动人还应出产 示己己己身份证、法人股东方单位的法定代理人依法出产具的封皮任命权付托书

  2.天然人股东方:天然人股东方亲己列席会的,应出产示己己己身份证或其他却以标注皓其身份的拥有效证件或证皓、股票账户卡;付托人家列席会的,代劳动人应出产示付托人股票账户卡、己己己拥有效身份证件、股东方任命权付托书。

  (二)吊销时间:2018年12月26日(9:00-13:00)

  (叁)即兴场吊销地点:浙江杭州萧地脊经济开辟区金同路人111号浙江健盛集儿子团弄股份拥有限公司董事会办公室

  (四)股东方却采取传真或信函的方法终止吊销

  六、

  其他事项

  1、会联绕方法

  联绕地址:浙江杭州市萧地脊经济开辟区金同路人111号公司证券办公室

  邮编: 311215

  电话:0571-22897199

  传真:0571-22897100

  联绕人:王莎

  本次股东方父亲会会期半晌,列席会人员食宿及提交畅通费己理。

  特此公报。

  浙江健盛集儿子团弄股份拥有限公司董事会

  2018年12月11日

  附件1:任命权付托书

  ●报备文件

  建议召开本次股东方父亲会的董事会决定

  附件1:任命权付托书

  任命权付托书

  浙江健盛集儿子团弄股份拥有限公司:

  兹付托先生(女男)代表本单位(或己己己)列席2018年12月26日召开的贵公司2018年第四次临时股东方父亲会,并代为行使表决权。

  付托人持普畅通股数:

  付托人持优先股数:

  付托人股东方帐户号:

  ■

  付托人签署(盖印): 受命人签署:

  付托人身份证号: 受命人身份证号:

  付托日期: 年 月 日

  凡例:

  付托人应在付托书中“赞同”、“顶持”或“丢权”意图当选择壹个并打“√”,关于付托人在本任命权付托书中不干详细训示的,受命人拥有权按己己己的己愿终止表决。

Leave a Reply

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注