湖北边宜募化:董事会审议经度过《关于片断初级办人员调理的议案》

  湖北边宜募化(000422)募化工股份拥有限公司六届什八次董事会于 2011 年 6 月 24 日以畅通信表 决方法召开,会畅通牒于 2011 年 6 月 13 日收回。会应参加以董事 11 名,实参加以 董事 11 名,适宜《公司法》及本公司章程的拥关于规则。会审议经度过了以下议案:

  壹、审议经度过《关于新疆宜募化缘化工拥有限公司投资确立年产 50 万吨退儿子膜烧碱 60 万吨聚氯乙烯及配套工程项目的议案》(详见同日公司公报 2011-026)

  表决情景:赞同 11 票,顶持 0 票,丢权 0 票。

  公司孤立董事对此发表发出产了专项意见,认为,公司投资确立烧碱和聚氯乙烯项 目,技术牢靠,优势清楚,经济效更加良好,拥有较强大的抗风险才干。适宜国度正西部 父亲开辟战微的要寻求,有益于进壹步拓展公司经纪范畴,提高和扩展企业的技术水 装置然装置祥规模效更加,增强大企业产品市场竞赛才干,提高企业的经济效更加和抗风险才干, 为所拥有股东方追寻求更高的报还,适宜公司的临时展开战微。

  二、审议经度过《关于片断初级办人员调理的议案》

  因工干变募化,董兵、范晓兰不又担负公司副尽经纪壹职,也不在公司担负其 他职政。公司拟聘用虞云峰、杨晓勤政为公司副尽经纪(信历附后)。

  1、赞同聘用虞云峰为公司副尽经纪

  表决结实:赞同 11 票,顶持 0 票,丢权 0 票。

  2、赞同聘用杨晓勤政为公司副尽经纪

  表决情景:赞同 11 票,顶持 0 票,丢权 0 票。

  公司孤立董事对此发表发出产了专项意见,认为,上述人员变募化适宜国度的相干规则, 公司聘用初级办人员的以次适宜相干法度法规及公司章程的拥关于规则。

  叁、审议经度过《公司关于为全资儿分店新疆宜募化缘化工拥有限公司项目存贷款供 担保的议案》(详见同日公报 2011-027)

  表决情景:赞同 11 票,顶持 0 票,丢权 0 票。

  公司孤立董事对此发表发出产了专项意见,认为,

  1、上述担保适宜公司的展开规划,没拥有拥有伤害公司及公司股东方更是中小股东方 的利更加,并实行了相干的审批以次,无违规情景,适宜相干法度、法规的要寻求。

  2、请公司董事会及相干人员严峻依照国度相干法度法规的要寻求,实行相干的 审批以次。

  3、请公司董事会提提交公司股东方父亲会审议经事先实施。

  4、赞同公司本次为新疆宜募化区别向中国银行(601988)昌吉回族己治水州分行 12000 万元 及中国银行叁峡分行 28000 万元银行存贷款担供担保。

  四、审议经度过《关于召开 2011 年第叁次临时股东方父亲会的议案》(详见同日公 司公报 2011-028)

  表决情景:赞同 11 票,顶持 0 票,丢权 0 票。

  以上第壹、叁议案需提提交公司股东方父亲会审议。

  湖北边宜募化缘化工股份拥有限公司 六届八次监事会公报

  经湖北边宜募化缘化工股份拥有限公司第五届第二次员工代表父亲会推选经度过,因工 干变募化,许本华、夏季芸不又担负公司员工监事壹职,补养选师耀强大、熊霖霏担负公 司第六届监事会员工监事。

  湖北边宜募化缘化工股份拥有限公司关于召开 2011 年第叁次临时股东方父亲会的畅通牒

  (壹)会时间:2011年7月13日上半天10:00 (二)会召开地点:湖北边节宜昌市沿江小道52号宜募化父亲厦6楼会室 (叁)招集儿子人:公司董事会 (四)股权吊销日:2011 年7月8日 (五)召开方法:即兴场开票表决 (六)列席对象:

  1、截止2011 年7月8日(股权吊销日)买进卖光一齐后在中国证券吊销结算拥有限 责公司深圳分公司吊销在册的公司所拥有股东方。该等股东方拥有权付托人家干为代劳动 人持股东方己己己任命权付托书参加以会,该代劳动人不用为公司股东方。

  2、公司董事、监事、初级办人员及见证律师;

  3、公司邀条约的其人家员。

  二、会情节:

  本次股东方父亲会审议事项曾经公司六届什八次董事会审议经度过,相干决定公报 均已在公司指定媒体刊载,本次股东方父亲会审议事项具拥有合法性、完备性。

  本次股东方父亲会审议事项如次:

  1、《关于新疆宜募化缘化工拥有限公司投资确立年产 50 万吨退儿子膜烧碱 60 万吨聚 氯乙烯及配套工程项目的议案》

  2、《公司关于为全资儿分店新疆宜募化缘化工拥有限公司项目存贷款供担保的议案》

  以上议案详细情节拜见 2011 年 6 月 25 日《中国证券报》、《证券时报》、 《证券日报》、《上海证券报》和巨万风潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  叁、股东方父亲会会吊销方法:

  1、吊销方法:即兴场、信函或传真方法。

  2、吊销时间:2011 年7月8 日买进卖光一齐后到股东方父亲会掌管人发表发出产即兴场列席会 议的股东方和代劳动人人数及所持拥有表决权的股份尽额之前。

  3、吊销地点:湖北边节宜昌市沿江小道52号宜募化父亲厦16楼证券中心及股东方父亲会 即兴场。

  4、吊销和表决时需提提交文件的要寻求:

  法人股股东方持股东方账户卡、持股凭证、法定代表旁证皓文件或法人代表任命权 付托书、营业照骈印件和列席人身份证;

  团弄体股股东方持股东方帐户卡、持股凭证和团弄体身份证;

  付托代劳动人持身份证、任命权付托书、付托人股东方账户卡、持股凭证。

  四、其它事项:

  1、会联绕方法:

  地 址:湖北边节宜昌市沿江小道52号宜募化父亲厦16楼

  邮政编码:443000

  电 话:0717-6442268

  传 真:0717-8868101

  电儿子信箱:zyj@hbyh.cn

  联 系 人:鲁 丹

  2、会费:列席会者提交畅通及食宿费己理。

  湖北边宜募化缘化工股份拥有限公司对外面担保公报

  壹、担保情景概述

  公司六届什八次董事会以赞同 11 票,顶持 0 票,丢权 0 票审议经度过了《公司关 于为全资儿分店新疆宜募化缘化工拥有限公司项目存贷款供担保的议案》,赞同公司为新疆 宜募化缘化工拥有限公司(以下信称“新疆宜募化”)区别向中国银行昌吉回族己治水州分行 12000 万元及中国银行叁峡分行 28000 万元银行存贷款担供担保。

  本次担保方法为包带责保障,本次担保协议尚不签名。

  公司孤立董事对此发表发出产孤立意见,认为:

  1、上述担保适宜公司的展开规划,没拥有拥有伤害公司及公司股东方更是中小股东方的 利更加,并实行了相干的审批以次,无违规情景,适宜相干法度、法规的要寻求。

  2、请公司董事会及相干人员严峻依照国度相干法度法规的要寻求,实行相干的审 批以次。

  3、请公司董事会提提交公司 2011 年第叁次临时股东方父亲会审议经事先实施。

  4、赞同公司本次为新疆宜募化区别向中国银行昌吉回族己治水州分行 12000 万元及 中国银行叁峡分行 28000 万元银行存贷款担供担保。

  此项议案尚须得到股东方父亲会的同意。

  二、被担保人根本情景

  被担保人名称:新疆宜募化缘化工拥有限公司

  住 所:新疆维吾尔己治水区吉木萨尔县吉木萨尔镇北边庭路 4-13 号

  报户口资产:65,000 万元

  法定代理人:张皓

  成立日期:2010 年 3 月 11 日

  经纪范畴:肥料、募化工产品的消费和销特价而沽(风险募化学品摒除外面)

  布匹局机构代码证:69784857-X

  新疆宜募化为新设置公司,尚无经纪业绩记载。

  顶押、诉讼情景:截止本公报止,尚无对外面顶押、诉讼情景突发。

  与本公司的相干:公司全资儿分店。

  还愿把持人:宜昌市国拥有资产监督办委员会

  叁、担保协议的首要情节

  1、债人:中国银行昌吉回族己治水州分行、中国银行叁峡分行

  2、担保方法:包带责担保

  3、担保限期:六年,为临时借款,己借款合同违反灵之日末了尾到借款合同债履 行期服满之日,共六年。

  4、担保金额:中国银行昌吉回族己治水州分行人民币 12000 万元、中国银行叁峡 分行人民币 28000 万元。

  摒除上述情节之外面,本次担保协议中不存放在其他要紧章。

  四、董事会意见

  公司为新疆宜募化供担保的行为适宜中国证监会和中国银监会结合下发的《关 于规范上市公司对外面担保行为的畅通牒》(证监发 2005120 号)的规则,且上述被担保 对象为公司全资儿分店,所确立的年产 50 万吨退儿子膜烧碱 60 万吨聚氯乙烯及配套 工程项目适宜适宜国度正西部父亲开辟战微的要寻求;同时该项目却以充分使用准东方煤电 煤募化工产业带厚墩墩的煤电优势、石灰石资源,提高和扩展企业的技术水装置然装置祥规模效 更加,进壹步增强大产品市场竞赛才干,进壹步提高企业的经济效更加和抗风险才干。

  故此,董事会认为上述担保行为不会伤害公司利更加,不会对公司产生不顺溜影响, 董事会不符经度过了该担保事项。此议案需提提交公司 2011 年第叁次临时股东方父亲会终止 审议。

  鉴于该项目属公司在新疆投资的新项目,在确立、消费方面存放在壹定的不决定 性,提请广阔投资者剩意投资风险。

  在股东方父亲会审议经度过上述担保后,公司将与相干存贷款银行签名担保协议,担保 方法为包带责担保,公司对上述银行存贷款的发还担负包带责。

  综上所述,公司本次为新疆宜募化区别向中国银行昌吉回族己治水州分行 12000 万 元及中国银行叁峡分行 28000 万元银行存贷款担供担保是却行的,适宜国度即兴行法度 法规关于对外面担保的拥关于规则。

  五、累计对外面担保数及逾期担保的数

  本次担保后公司及公司控股儿分店累计对外面审批担保金额为人民币 475, 520 万元,还愿担保金额为 276,950 万元,占公司近日到壹期经审计净资产的 101.61%, 就中:对外面担保金额为 137,000 万元(含公司儿分店彼此担保的金额),占公司近日到 壹期经审计净资产的 50.27%;对儿分店担保金额为 139,950 万元(不含本次担保), 占公司近日到壹期经审计净资产的 51.34%。

  六、其他

  本次担保说出后,公司将即时说出担保的审议情景、协议签名和其他半途而废或变 募化情景。

  七、备查文件

  公司六届什八次董事会决定

  公司孤立董事意见

  湖北边宜募化缘化工股份拥有限公司对外面投资公报

  壹、投资概述

  新疆宜募化缘化工拥有限公司年产 50 万吨退儿子膜烧碱 60 万吨聚氯乙烯及配套工 程项目已于 2010 年 12 月 23 日经新疆维吾尔己治水区展开和鼎革委员会吊销备案。 该工程方案尽投资 750,087 万元。项目完工后,估计年均却完成营业顶出产为 567,854 万元,年均盈利尽和 144,858 万元。项目分两期确立,本次投资为壹期 工程。壹期工程为年产 25 万吨退儿子膜烧碱 30 万吨聚氯乙烯及配套工程项目,计 划投资 375,000 万元。

  2011 年 6 月 25 日,公司六届什八次董事会审议经度过了《关于新疆宜募化缘化工 拥有限公司投资确立年产 50 万吨退儿子膜烧碱 60 万吨聚氯乙烯及配套工程项目的议 案》。

  此次投资不触及相干买进卖,不结合《上市公司严重资产重组办方法》中规 定的严重资产重组事项,此项投资须提提交公司股东方父亲会审议同意,不需寻求经度过其 他机关同意。

  二、投资主体及投资项目伸见

  1、投资主体伸见

  公司名称:新疆宜募化缘化工拥有限公司

  住 所:新疆维吾尔己治水区吉木萨尔县吉木萨尔镇北边庭路 4-13 号

  报户口资产:65,000 万元

  法定代理人:张皓

  成立日期:2010 年 3 月 11 日

  经纪范畴:肥料、募化工产品的消费和销特价而沽(风险募化学品摒除外面)

  布匹局机构代码证:69784857-X

  新疆宜募化为新设置公司,尚无经纪业绩记载。

  顶押、诉讼情景:截止本公报止,尚无对外面顶押、诉讼情景突发。

  与本公司的相干:公司全资儿分店。

  还愿把持人:宜昌市国拥有资产监督办委员会

  2、投资项目伸见

  该年产 50 万吨退儿子膜烧碱 60 万吨聚氯乙烯及配套工程项目由本公司全资儿子 公司新疆宜募化投资确立,该工程分两期确立,本次投资为壹期工程。壹期工程为 年产 25 万吨退儿子膜烧碱 30 万吨聚氯乙烯及配套工程项目,方案投资 375,000 万元。就中:确立投资 330693 万元 ,活触动资产 44307 万元。

  本项目本钱金拟采取己拥有资产、银行存贷款方法处理。

  叁、投资背景及必要性剖析

  1、项目提出产的背景

  氯碱工业干为国民经济的基础产业,具拥有较高的经济延伸价,其展开快度 与国民经济的展开毫不相干。近几年到来跟遂国度微不清雅经济持续高增长,国际聚氯 乙烯加以工业的展开比聚氯乙烯树脂消费业的展开快度更快,对聚氯乙烯树脂的需 寻求父亲幅度添加以,故此我国氯碱行业的展开快度什分迅凶。

  本项目为年产 50 万吨退儿子膜烧碱 60 万吨聚氯乙烯及配套工程项目。烧碱生 产装置采取退儿子膜消费技术,退儿子膜法是即兴今世界最新、最为上进的制碱技术, 此法碱液浓度高、含盐量低、品质好、能耗低、 无汞害或石棉绒垢染,代表着 氯碱工业的展开标注的目的。退儿子膜法烧碱消费技术,具拥有节能,产气品质高的优点。

  聚氯乙烯消费装置采取电石乙炔法消费技术,电石乙炔法考产技术对立乙烯 氯氧募化法、炔烃凑合法消费本钱低、市场竞赛力强大,特佩是本项目采取干法乙炔 消费工艺拥有效地处理了湿法乙炔消费经过中所产生的电石渣垢染效实,同时乙炔 工艺经过无废水排放,完成了乙炔突发的就续消费,节能、节水、环保效实什分 清楚。

  与国际上聚氯乙烯消费工艺路途单壹情景不一的是,我国聚氯乙烯消费采取 电石法与乙烯法 2 种方法,以电石法为主,当前拥有较清楚的本钱优势。中国正西部 资源和触动力配套才干强大,拥拥有原材料和触动力等优势,使聚氯乙烯在国际石油标价持 续高扬的情景下露示出产较强大的本钱优势。

  本项目所在地区拥拥有厚墩墩的煤炭和电力资源及矿产资源,展开氯碱募化工(600618)具拥有 有利的优势,极具市场竞赛力。

  2、项目确立的必要性、有益环境和意思

  (1)该项目却以充分使用准东方煤电煤募化工产业带厚墩墩的煤电优势、石灰石 资源。

  (2)却以提高和扩展企业的技术水装置然装置祥规模效更加,进壹步增强大产品市场竞 争才干,进壹步提高企业的经济效更加和抗风险才干。

  (3)适宜国度正西部父亲开辟战微的要寻求,加以快新疆地区的经济确立

  确立地新疆地区储藏着厚墩墩的煤炭、石灰石、焦炭资源、盐矿、土地资源, 当今急需的是技术和资产的流入,到来带触动该地区的经济展开。本项目的投产将带 触动其他相干产业的展开,结合壹个对立摆荡的氯碱募化工产业链,从而弹奏触动外面边经 济强大健、摆荡、融洽的展开。

  (4)投降低原材料铰销本钱、提高产品竞赛力

  本项目的首要原材料邑却以在项目所在地或周边陲区铰销,与国际同类厂家 比较铰销本钱对立较低,因此本公司的产品在市场上具拥有对立的竞赛优势。

  (5)技术到来源牢靠

  新疆宜募化缘化工拥有限公司依托湖北边宜募化上进的父亲规模电石、退儿子膜烧碱、聚氯 乙烯消费和办技术,却确保本项目的确立和经纪。

  (6)投资环境优胜

  新疆己治水区准东方煤五彩湾电煤募化工产业带拥拥有较完备的公用工程设备,供应 标价靠边,同时拥拥有广大为怀松的投资创业环境,有益于企业市场竞赛力的提高。

  四、投资项目对本公司的影响

  (1)确立年产 50 万吨退儿子膜烧碱 60 万吨聚氯乙烯及配套工程项目却以充 分使用准东方煤电煤募化工产业带厚墩墩的煤电优势、石灰石资源以及新疆地区厚墩墩的 盐资源,为项目供标价较为昂贵的原材料及工业盐,采取上进的退儿子膜烧碱工艺 消费高气质的退儿子膜烧碱和氯氢气。同时,使用上进的瑞士落特技术消费固碱(片 碱),氯氢气供下流聚氯乙烯消费运用,结合较为完整顿的产业链,适宜循环经济

  展开的要寻求。该项目的确立却提高和扩展企业的技术水装置然装置祥规模效更加,进壹步加以 强大产品市场竞赛才干,进壹步提高企业的经济效更加和抗风险才干。

  (2)该项目的确立却推向该地区基础募化工产业的展开,带触动正西部地区的万端 荣展开。项目适宜国度高耗能产业终止转变的相干政策,故此确立该项目意思重 父亲。

  (3)该项目的工艺技术上进、牢靠,绝全片断设备的创造却以装投身于国际。

  (4)该项目在正日消费情景下无废气排放;壹父亲批废水和废渣的排放却经度过 办后到臻国度规则规范后排出产。

  (5)装置尽平面装置扦充分考虑规划用地,完成装置集儿子合装置扦,运输顺顺手。

  本期壹期工程项目方案投资 375,000 万元。壹期工程项目完工后,年均却实 即兴营业顶出产为 283,927 万元,拥有较强大的抗风险才干。

  综上所述,该项目技术牢靠,装置装置扦靠边,经济效更加清楚,确立该项目是 却行的,将会成为公司新的盈利增长点。

  同时,鉴于该项目属公司在新疆投资的新项目,在确立、消费方面存放在壹定 的不决定性,提请广阔投资者剩意投资风险。

  五、孤立董事意见

  孤立董事就本次对外面投资事项出产具了孤立意见,认为,公司投资确立烧碱 和聚氯乙烯项目,技术牢靠,优势清楚,经济效更加良好,拥有较强大的抗风险才干。 适宜国度正西部父亲开辟战微的要寻求,有益于进壹步拓展公司经纪范畴,提高和扩展 企业的技术水装置然装置祥规模效更加,增强大企业产品市场竞赛才干,提高企业的经济效更加 和抗风险才干,为所拥有股东方追寻求更高的报还,适宜公司的临时展开战微。

  六、备查文件

  1、公司六届什八次董事会决定

  2、孤立董事意见

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